Nguyễn Thị Hà Thành được xác định là chủ mưu, cùng 25 bị cáo khác (trong đó có nhiều cựu cán bộ ngân hàng) thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng từ 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
Sáng 24/3, sau 4 ngày nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, ở Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô của ngân hàng VietABank) cùng lĩnh 18 năm tù, Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) 17 năm tù.
Nguyễn Thị Hà Thành (áo trắng) cùng các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: VOV
Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô) bị phạt tổng mức án 17 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên ngân hàng này) bị phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Đỗ Minh Đức (cựu cán bộ ngân hàng PVcomBank) 6 năm tù, Bùi Văn Tuấn (cựu cán bộ ngân hàng PVcomBank) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cùng tội này, Trần Thị Hoa (cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ngân hàng NCB) lĩnh 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hồng Trung lĩnh 6 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 6 năm tù, Trịnh Trung Kiên 5 năm 6 tháng tù, Triệu Đình Hoan 30 tháng tù, Nguyễn Thị Là và Triệu Thị Hạnh cùng 18 tháng tù, Phạm Thế Tuấn 12 tháng tù, theo VTC News.
Nhóm bị cáo lĩnh từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 36 tháng tù treo, gồm: Đặng Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân, Lê Thị Hiên, Phạm Thu Hiền, Đỗ Thị Liên, Bùi Thị Nga, Nguyễn Giang Hòa và Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Quá trình tranh tụng, Nguyễn Thị Hà Thành và nhiều bị cáo thừa nhận cáo buộc của VKS. Trong đó, Hà Thành khai không có đồng phạm trong vụ án, không có sự bàn bạc với ai và một mình hưởng lợi.
Trong khi đó, Đặng Thị Quỳnh Hương (cựu trưởng phòng thuộc chi nhánh Đông Đô của VietAbank) là người duy nhất kêu oan do bị cáo buộc 2 tội danh. Quỳnh Hương cho rằng tại tòa, Hà Thành đã khai Hương không tham gia, không hưởng lợi. Bị cáo mong tòa xem xét việc mình không đồng phạm với Thành, cũng không tham gia quá trình giải ngân.
Một số cựu cán bộ nhà băng như Quản Trọng Đức, Trần Thị Hoa cho rằng họ không cố tình phạm tội, chỉ là do vô ý hoặc không kiểm soát hết được hành vi của cấp dưới.
Ông Đặng Nghĩa Toàn (người bị chiếm đoạt hơn 122 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm ở 3 chi nhánh ngân hàng) cho rằng bản thân không vay tiền của Hà Thành và không nhận khoản tiền lãi nào từ bị cáo. Ông Toàn đề nghị tòa buộc 3 ngân hàng nêu trên giải tỏa, trả tiền tiết kiệm cho vợ chồng ông theo quy định của pháp luật.
Còn đại diện các nhà băng khi tham gia tranh tụng, lập luận quan hệ giữa Hà Thành với ông Toàn là quan hệ vay tiền thông qua việc gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu. Các ngân hàng chỉ là công cụ đảm bảo cho quan hệ dân sự này, nên người trả tiền cho ông Toàn phải là Hà Thành.
Sau khi phân tích, VKS đề nghị Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho VietABank 249 tỷ đồng, bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng. Đối với số tiền 122 tỷ đồng mà ông Toàn có trong các sổ tiết kiệm gửi 3 ngân hàng, VKS đề nghị các nhà băng giữ lại để giải quyết việc vay mượn.
Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam) cùng làm ăn nên quen biết nhau. Năm 2017, doanh nghiệp này dừng hoạt động nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty. Sau đó, Thành và Tùng sử dụng pháp nhân này để vay tiền của các ngân hàng.
Ngoài ra, Hà Thành muốn có vốn đầu tư kinh doanh nên vay những người có tiền với lãi suất cao, hoặc đề nghị những người này gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu vào các ngân hàng. Sau đó, bị cáo đề nghị đồng sở hữu đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý, theo VOV.
Bị cáo Hà Thành phối hợp với các cựu cán bộ ngân hàng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, giả chữ ký của đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm nhằm rút tiền ra. Tổng cộng, Hà Thành và 25 bị cáo khác (trong đó có nhiều cựu cán bộ ngân hàng) thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn lên đến hơn 433 tỷ đồng.
Kinh tế Trang 1 Kỷ lục: Hà Nội vừa thu 4.500 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày Đây là con số kỷ lục tăng 80% so với năm 2024 của TP Hà Nội. 02/09/2025 21:10:00 Hàng phở, trà chanh bội thu dịp lễ 2/9, chủ quán không có thời gian đếm khách Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là cơ hội để người Hà Nội “hốt bạc” thông qua các dịch vụ ăn uống phục vụ du khách cả nước đổ về Hà Nội. 02/09/2025 17:27:52 Sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cần lưu ý gì? Cục Thuế vừa có hướng dẫn một số nội dung cơ bản cho người nộp thuế khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. 02/09/2025 14:36:29 Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9? Thị trường chứng khoán tháng 8 tăng mạnh với VN-Index đạt 1.682 điểm, dự báo khả năng tăng trưởng tiếp tục tháng 9 nhờ chính sách và tín hiệu quốc tế. 02/09/2025 14:04:14 Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, nối dài đà tăng 6 phiên liên tiếp. Đà bứt phá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và ...
Thời sự Sự kiện Bình luận 4 đề xuất của Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại hội nghị tư lệnh quốc phòng ASEAN Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi Thủ tướng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quân đội làm cầu Phong Châu giúp giảm 2 tháng thi công, tiết kiệm 300 tỉ đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng nghỉ công tác 10/09/2025 22:56 Cao Bằng - Bà Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa nghỉ hưu theo chế độ. Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh hơn từ Australia theo các sáng kiến mới 10/09/2025 21:47 Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực... Thương mại Việt Nam - Australia hướng tới mốc 20 tỉ USD, đầu tư gấp đôi sau 2-3 năm 10/09/2025 21:35 Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Việt Nam - Australia hiện thực hóa m...
Podcast Trang 1 Podcast: Nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 Cách đây đúng 80 năm, ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 02/09/2025 07:05:00 Podcast: Những giờ phút Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập Từ ngày 28/8/1945, theo sự phân công của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, tại chiếc bàn ăn trên gác hai nhà số 48 phố Hàng Ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung trí lực và tình cảm soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Nhằm huy động trí tuệ tập thể, ngày 30/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý kiến vào văn kiện lịch sử quan trọng này. 01/09/2025 06:51:00 Podcast: Lưu ý gì khi xem lễ diễu binh, diễu hành A80 Để bảo đảm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân lưu ý trong công tác chuẩn bị, đặc biệt trong việ...
Nhận xét
Đăng nhận xét