Quảng Bình: Triệt phá đường dây lừa đảo Forex do người Trung Quốc cầm đầu

 RFA

2023.07.31

Các thiết bị điện tử được thu giữ từ nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong chuyên án.

VTV News

Một đường dây lừa đảo xuyên biên giới do người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động trên không gian mạng, vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá.

Công an tỉnh Quảng Bình cho truyền thông hay tin trên trong ngày 31/7, nêu rõ, đã bắt giữ nhiều người trong đường dây lừa đảo này.

Cũng theo Công an, hoạt động chính của đường dây này là trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ danh tính của những người vừa bị công an bắt giữ.

Tuy nhiên, Tờ Bảo vệ Pháp luật điện tử cho biết, trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã phát hiện từ cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Đến đầu tháng 7/2023, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh đã bắt giữ và khởi tố 11 người trong đường dây này. Trong số đó có hai người mang quốc tịch Malaysia.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, do người Trung Quốc lập ra, cùng người Việt Nam giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Bước đầu, Công an cho hay đã xác định tổng số tiền nhóm này nhận của bị hại lên đến hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, các tài khoản này đều do người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Cũng trong ngày 31/7, liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.

Trong vụ việc này, cũng theo Công an đã có 7.012 người cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm ở Công ty TVX Group, với số tiền chủ thẻ bị trừ lên đến hơn 136 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của nhóm này là thuê người đóng giả nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.

Qua điều tra, đến nay Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tám người.